Operazioni della Guardia di Finanza

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Cronaca | 19/06/2010 | ore 21.31 »
Sassari, 19 giu. - (Adnkronos) - Operazione 'Fast&Furious' della Guardia di Finanza del comando Nord Sardegna, comandato dal colonnello Giovanni Casadidio. I baschi verdi del gruppo di Olbia hanno sequestrato una dozzina di centraline elettroniche ''taroccate'' per autovetture. Le centraline, che permettevano di incrementare la potenza delle automobili sulle quali venivano montate, avevano marchi falsi di note case automobilistiche, tra le quali Fiat e Range Rover, Mercedes, Audi, Opel.L'attivita' rientra in un servizio condotto a livello nazionale in materia di anticontraffazione e tutela dei consumatori iniziato dalla Guardia di finanza di Fossano (Cn) e coordinato dalla procura di Mondovi', il quale finora sequestro complessivamente oltre 3 mila centraline elettroniche falsificate ed alla denuncia di un uomo straniero, S.Z. di 38 anni, ufficialmente disoccupato, ideatore della truffa.

[Ermesgdf]

Maxi evasione fiscale scoperta a Manerbio
L'OPERAZIONE. La Guardia di finanza ha denunciato un 45enne residente in paese
Nel giro di due anni l'azienda non ha versato oltre mezzo milione di Iva Stessa sorte per le ritenute previdenziali dei 355 dipendenti interinali CHE RISULTANO EVASI
20/06/2010

La Guardia di Finanza ha scoperto una maxi evasione fiscale Evasore totale. Un fantasma per il fisco, nonostante per due anni, tra il 2006 e il 2007, abbia dato lavoro complessivamente a 355 dipendenti, principalmente extracomunitari, utilizzandoli di notte nella pulizia di uffici e aziende del Bresciano, del Mantovano, del Milanese, del Pavese e della bergamasca. Secondo l'accusa degli investigatori delle «Fiamme gialle» di Manerbio, coordinati dal luogotenente Vittorio Marino, P.C., 45 anni di Manerbio in 24 mesi si è dimenticato di pagare i contributi previdenziali per un valore di 800 mila euro, ai dipendenti che avevano sì la busta paga in regola, ma che in effetti copriva gli ammanchi.
E CHI HA ha lavorato per periodi più o meno lunghi alle dipendenze dell'impresa di pulizie della Bassa (la Guardia di finanza non ha specificato ragione sociale e sede, parlando di "zona Manerbio") si trova oggi con un buco previdenziale di diversi mesi e ben difficilmente verrà messo in regola. L'azienda in questione ha infatti cessato l'attività due anni fa, nel 2008. A distanza di due anni l'accertamento che ha portato al buco da 800 mila euro per i contributi previdenziali evasi e ancora 1,5 milioni di euro nascosti al fisco. L'imprenditore, secondo al Finanza, ha omesso per due anni di presentare le dichiarazioni dei redditi, dell'Iva e dei sostituti d'impresa, a fronte di ricavi conseguiti per oltre un milione e mezzo di euro. Accertato anche che non sono stati corrisposti 122 mila euro relativi alle ritenute fiscali ai dipendenti.L'Iva evasa ammonta a oltre 500 mila euro.
L'ACCURATA analisi sui documenti che i finanzieri sono riusciti a recuperare ha permesso di accertare agli 007 delle Fiamme gialle di Manerbio che non sono state corrisposte le ritenute previdenziali ad Inps e Inail. Non sono stati corrisposti dal titolare dell'impresa di pulizie i versamenti dovuti agli Enti destinatari. L'impresario è libero. Non è scattato l'arresto. Denunciato in attesa della conclusione delle indagini e tra anni dell'eventuale processo. E' accusato di reati fiscali; di mancata presentazione delle dichiarazioni Iva e dei redditi; dell'omesso versamento delle ritenute d'acconto. P.C., deve anche rispondere delle violazioni penali relativi alle questioni previdenziali.

fonte: bresciaoggi.it

[fabr]

Giro d'Europa per corriere della droga stanato dalla Gdf alla Stazione Fs

Domenica 20 Giugno 2010 - Napoli

Un viaggio per l'Europa per eludere i controlli doganali e far giungere a destinazione lo stupefacente. Questo era l'intento dell'organizzazione che ha inviato in Turchia un cittadino lituano di 25 anni a ritirare i due chili di eroina.
Una volta consegnato il prezioso carico i fornitori hanno dato a Budejus Mindaugas una "vacanza premio" che prevedeva il soggiorno di un paio di notti in alcune delle più belle capitali europee.
Infatti, dopo aver trascorso tre giorni ad Istanbul, ove è stato ritirato lo stupefacente, il corriere è stato inviato a Bucarest e successivamente a Praga, località da cui ha poi preso un aereo per Bologna. Tale escamotage è di sovente utilizzata dalle organizzazioni criminali per evitare alle Forze di polizia di tracciare i "mulos" facendone perdere in tal modo le tracce.
Da Bologna il corriere ha quindi preso un treno giungendo nelle prime ore del pomeriggio del 17 giugno alla Stazione centrale di Napoli ove è stato controllato dai Baschi verdi del Gruppo di Aversa. I militari delle Fiamme Gialle hanno immediatamente compreso che si trattava di un corriere atteso che il lituano aveva un passaporto rilasciato da pochi giorni.
Lo zaino che aveva al seguito, inoltre, era simile a quello rinvenuto pochi giorni addietro sempre dai Baschi verdi di Aversa. Nell'occasione, erano stati rinvenuti 3 chili di eroina e il corriere era sempre un cittadino dell'est Europa.
Sulla scorta di tali similitudini si è rafforzato il convincimento degli investigatori che sia operante nel territorio una forte organizzazione che, approfittando dello stato di necessità di alcuni soggetti, utilizzi gli stessi per introdurre nel territorio nazionale importanti partite di eroina.
Dall'inizio dell'anno sono oltre 11 i chili di eroina sottoposti a sequestro dai Baschi Verdi del Gruppo di Aversa. Ciò a testimonianza di un rinnovato prepotente ritorno di quella che era la droga maggiormente in voga negli anni 70 spesso associata anche a numerosi decessi causati da tagli fatti male per consentirne una maggiore rimuneratività.

Fonte : Caserta News

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Roma: VERIFICHE GDF REDDITI PER NIDI
Alemanno, da lotta a evasione recupereremo 20 mln euro
(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Approvata in Giunta una delibera secondo cui servira' il visto della Finanza per iscrivere i bimbi all'asilo nido comunale a Roma. La misura verra' applicata probabilmente gia' dal prossimo anno, come conferma l'assessore Maurizio Leo. La scelta si inserisce all'interno di un discorso piu' ampio di lotta all'evasione che rappresenta uno dei cavalli di battaglia del sindaco Alemanno e che permettera' di recuperare 'circa 20 milioni nell'ottica del risanamento del bilancio comunale'.

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SCOPERTO DALLA GDF DEPOSITO ABUSIVO GPL
Continua incessante l’azione delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Caserta a tutela
della legalità e della sicurezza nell’ambito del territorio provinciale.
I militari della Compagnia di Caserta, all’esito di una penetrante attività investigativa operata nel comparto delle accise, posta in essere in ossequio alle direttive del Comando Provinciale, ha individuato nel comune di Castel Morrone (CE) un deposito abusivo di GPL per uso domestico.
Gli accertamenti condotti dai finanzieri hanno permesso di accertare che il deposito era privo di qualsiasi autorizzazione e, soprattutto, senza il rispetto di alcuna norma di sicurezza.
Nel corso delle suddette operazioni sono state sequestrate più di 300 bombole contenenti complessivamente kg. 1.152 di liquido altamente infiammabile.
L’attrezzatura rudimentale rinvenuta rendeva maggiore il rischio di esplosione: infatti, nel corso delle operazioni, sono stati sottoposti a sequestro anche 1 elettropompa munita di raccordi in gomma e di pistola erogatrice ed i necessari attacchi elettrici predisposti per il funzionamento di travaso.
Il responsabile, G. C., di anni 26, è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
L’operazione di servizio condotta costituisce un’ulteriore conferma del controllo economico esercitato dalla Guardia di Finanza sul territorio casertano, a tutela della legalità e, nel caso di specie, soprattutto dell’incolumità dei cittadini.

[fabr]

Canosa, Sindaco ringrazia Guardia di Finanza per recupero reperti archeologici

domenica, 20 giugno 2010

CANOSA – “Sono fortemente compiaciuto e grato per l’operazione portata a compimento dalla Compagnia della guardia di Finanza di Barletta, diretta dal Capitano Giulio DI LEO, che ha consentito di recuperare e consegnare al patrimonio pubblico reperti di un corredo funerario importante”, questo il primo commento del sindaco Francesco Ventola, a seguito alle notizie ricevute di prima mano al sequestro dei beni ed alla cattura in flagranza di reato dei responsabili.

“In tal senso, però, non posso non esprimere il rammarico per il continuo stillicidio che il nostro patrimonio continua a subire. All’incalcolabile danno, si aggiunge quello arrecato al lavoro degli studiosi nella composizione dei tanti tasselli della nostra storia ultramillenaria e stratificata”.

Ma la consapevolezza e l’atteggiamento della gente per questa grande risorsa - ha concluso il primo cittadino -, sono cambiati e la prospettiva di un idoneo contenitore museale in cui raccogliere e raccontare la storia del nostro territorio, anche per queste ragioni deve essere quanto più breve possibile”.

Fonte - SestaProvinciaTv

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ROMA.FUORILEGGE IL 50% DEI STABILIMENTI BALNEARI (newscheblog)


La Guardia di finanza ha controllato e sta controllando a fondo gli stabilimenti del litorale laziale.Da tali controlli emergono numerose evasioni fiscali, irregolarità demaniali e violazioni ambientali . Si pensi che è di quasi 5 milioni di euro la somma tassabile recuperata tra Pomezia, Ostia e Ardea,tra il 2007 e il 2009.
La base imponibile recuperata, cioè il guadagno non dichiarato al fisco dagli esercenti balneari,ha registrato un aumento del 146,52% pari a un recupero di 2 milioni di euro a cui vanno sommati altri due milioni del 2007 e del 2008.Inoltre si è notata l´evasione di una cifra pari a 528 mila euro di imposta sul valore aggiunto non pagata.
Secondo il comandante del secondo gruppo della Guardia di finanza di Ostia ,la fase dei controlli e accertamenti è molto lunga e complessa e si lavora affinchè tutto rientri nella legalità: sul litorale vengono compiuti 4 mila controlli annui e di questi ,il 45% rileva irregolarità.
Allarmante è,anche, la disciplina dei prezzi, con 59 irregolarità. Resta infatti fermo l´obbligo per tutti i gestori di esibire il tariffario all´ingresso degli stabilimenti, e di mantenere le cifre entro certi limiti. La sanzione per gli irregolari è di 3 mila euro

[Ermesgdf]

Operazione “estate sicura”. Controlli della guardia di finanza
Domenica 20 Giugno 2010 14:32
Anche quest’anno il comando provinciale della guardia di finanza di Lecce, ha intensificato i controlli nei luoghi in cui, nel periodo estivo, si registra maggiore aggregazione sociale. Controlli volti alla sicurezza stradale e alla prevenzione delle stragi del Sabato sera. Il bilancio è di quattro patenti ritirate; nove giovani, di età compresa tra i 20 e 25 anni, tutti della provincia di Lecce, segnalati come assuntori all’autorità prefettizia; 10 grammi di hashish e marijuana sequestrati. L’operazione si è svolta nelle più frequentate marine leccesi. Complessivamente, sono stati controllati 207 automezzi, 260 persone, elevati numerosi verbali al codice della strada.


fonte: corriere salentino

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Ancona, 21 giu. - (Adnkronos) -

GDF SEQUESTRA OLTRE 40 MILA CONFEZIONI DI MEDICINALI

Oltre quarantamila confezioni di medicinali sequestrate dalla Guardia di Finanza. La merce, destinata la mercato francese, era trasportata, contrariamente a quanto previsto dalla normativa comunitaria sulle 'prove di stabilita'', su un mezzo privo di impianto refrigerante.

Nell'ambito dei controlli predisposti per il contrasto ai traffici illeciti nel porto dorico, le Fiamme Gialle di Ancona, in collaborazione con funzionari della Dogana, hanno sottoposto ad una accurata ispezione un autoarticolato che trasportava merce appena giunta dalla Grecia.

I finanzieri nel corso dell'ispezione del carico hanno accertato i medicinali da conservare ad una temperatura non superiore ai 25° gradi centigradi e viaggiare con mezzi idonei o essere confezionati in speciali colli destinati al mantenimento della temperatura in rapporto con i tempi di consegna per non alterare le caratteristiche dei prodotti. Mentre la temperatura esterna era approssimativamente di 30°, per questo le Fiamme gialle hanno sequestrato tutte le confezioni di medicine.

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Catania, 21 giu. - (Adnkronos) -

Catania: gdf scopre 21 lavoratori irregolari

La Guardia di Finanza di Bronte, nel catanese, ha scoperto ventuno lavoratori irregolari, 19 dei quali completamente in 'nero'. Le Fiamme gialle hanno comminato sanzioni amministrative per complessivi 250mila euro. Cinque delle imprese controllate sono state segnalate all'Ispettorato del lavoro di Catania per valutare la sospensione dell'attivita'. Uno dei datori di lavoro e' stato denunciato per irregolarita' nella gestione di operai minorenni.

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USURA, 3 ARRESTI DELLA GDF

CASALNUOVO
- Il comando della Guardia di Finanza di Casalnuovo, su disposizione del gip del tribunale di Nola, ha eseguito stamane tre ordinanze di custodia cautelare ai domiciliari nei confronti di tre presunti usurai. Agli arresti sono finiti Anna Napolitano di Napoli, 71enne, Giuseppe Di Sarno, 29enne di Pollena Trocchia, Massimiliano Palumbo, 32enne di Napoli. L’indagine della procure di Nola riguarda episodi di usura nei confronti di alcuni imprenditori, vessati fino all’inverosimile con richieste esose, a fronte di prestiti iniziali chiesti ai tre arrestati. Fondamentali per giungere a questi provvedimenti, le intercettazioni telefoniche ed ambientali. Oltre ai domiciliari, è stato disposto anche il sequestro finalizzato alla confisca di numerosi immobili di una indagata. Un patrimonio assolutamente inconciliabile con le dichiarazioni dei redditi della stessa, che risulta poco più che nulla tenente.
di Redazione cronaca 21/06/2010
Anno III Numero 171

[Skraif]

Guardia di Finanza di Udine scopre truffa ai danni di due imprenditori
Udine - (Adnkronos) - Tre funzionari di banca, venendo meno all'obbligo di informare i clienti non specializzati su natura e pericolosità di alcune operazioni finanziarie, suggerivano di comprare titoli particolarmente rischiosi con il duplice intento di procurare guadagni all'istituto di credito e ottenere vantaggi per la propria carriera


Udine, 21 giu. - (Adnkronos) - Risucchiati da un giro d'investimenti finanziari. Due imprenditori di Udine sono stati truffati da tre funzionari di banca che suggerivano di comprare titoli particolarmente rischiosi. Gli investitori, dopo aver perso oltre duecentomila euro, hanno deciso di rivolgersi alle Fiamme gialle del Nucleo di Polizia Tributaria di Udine. Duplice l'intento dei funzionari bancari: procurare guadagni all'istituto di credito per ottenere vantaggi per la propria carriera.
Le indagini, condotte attraverso l'esecuzione di riscontri in diverse filiali ed uffici centrali di un istituto di credito friuliano, hanno permesso di far venire a galla le responsabilita' dei tre dipendenti dell'istituto di credito. I funzionari bancari, infatti, venendo meno all'obbligo di informare clienti non specializzati su natura e pericolosita' dell'operazione finanziaria, si sono ben guardati dal prospettare il vero rischio connesso all'investimento.
Ai due truffati sono stati fatti sottoscrivere documenti in bianco, successivamente compilati dai funzionari bancari con la falsa attestazione che l'investitore era stato informato sul rischio. I prodotti finanziari utilizzati erano dei ''derivati over the counter'', ovvero quelli conclusi direttamente fra le parti, al di fuori di un mercato regolamentato; diversi dai prodotti ''derivati regolamentati'' sono prodotti standardizzati negoziati su specifici mercati con regole comuni per tutti.