Operazioni della Guardia di Finanza

[fabr]

Gdf Foggia:evasione per 4.1 mln di euro

Un’evasione fiscale di oltre 4,1 milioni di euro, e’ stata scoperta dai militari della Guardia di Finanza di Foggia, nel corso di un’ispezione in una societa’ di servizi. In particolare i finanzieri, che hanno denunciato due persone, hanno accertato che la societa’ - negli anni dal 2006 al 2008 - ha sottratto a tassazione, ai fini delle imposte dirette, base imponibile per oltre 3 milioni e 250 mila euro, evaso circa 850mila euro di Iva ed omesso il versamento di ritenute d’acconto per oltre 130 mila euro. Dagli accertamenti e’ emerso anche che la societa’ ha omesso di versare all’Inps contributi previdenziali per oltre 1,9 milioni di euro. Lo si apprende dal sito dell’ AGI-22/04/2010

[Ermesgdf]

Merce per un valore complessivo di 4,7 milioni di euro di provenienza cinese è stata rinvenuta dai militari della Guardia di Finanza nel porto di Taranto. A portare alla scoperta ed al successivo sequestro di oltre 12000 accessori per computer , 8000 lettori multimediali e 37000 calzature recanti marchi contraffatti sono stati dei controlli nell’ambito dell’operazione doganale congiunta denominata “Diablo II”, tra i paesi membri della Commissione Europea e 13 paesi asiatici facenti parte dell’Asem, condotta allo scopo di contrastare il traffico illecito di merci trasportate a mezzo di container marittimi dall’Asia all’Unione Europea. Tra la merce quindi mouse, tastiere, cuffie, lettori multimediali e calzature riportanti marchi contraffatti, prodotti che sono arrivati nel porto tarantino stivati all’interno di 4 containers provenienti dalla Cina

[lifexpress]

Friuli. Gdf scopre maxi evasione da 3 mln Italia

23 Aprile 2010 .I finanzieri della Compagnia di Cividale del Friuli, durante un'operazione di controllo economico del territorio, finalizzata anche al rilevamento dei cosiddetti beni di lusso, hanno scoperto un'evasione fiscale messa in atto da un'impresa di diritto estero.

L’impresa aveva sottratto circa 3,3 milioni all'erario oltre a 500mila euro di IVA. L'azione dei finanzieri di Cividale del Friuli è partita dopo aver notato nella zona la presenza, in diverse circostanze, di un'autovettura di grossa cilindrata con targa straniera. Questo particolare ha innescato un'attività investigativa che ha permesso di individuare sia la proprietà del mezzo, l'impresa di diritto estero, che l'abituale utilizzatore, rappresentante della stessa azienda.

La successiva verifica ha consentito di stabilire che l'uomo rappresentava una società di diritto estero attraverso un'organizzazione occulta e provvedeva a concludere rapporti commerciali con clienti italiani senza che venissero assolti i pagamenti delle relative imposte.

Dall'inizio dell'anno, le Fiamme Gialle della provincia di Udine, hanno individuato 40 evasori totali, consentendo il recupero di oltre 10milioni di euro. Circa 1,5 milioni l'IVA dovuta riscontata.